amarketstrading
amarketstrading

Участник криптопирамиды BitClub признался в мошенничестве

Поделиться:
Участник криптопирамиды BitClub признался в мошенничестве

Программист из Румынии признал свою роль в криптовалютной финансовой пирамиде BitClub. Как заявил федеральный прокурор США Крейг Карпенито, Сильвиу Каталин Балачи был арестован в Германии и сознался в мошенничестве.

Балачи признал вину по эпизоду вступления в сговор с целью совершения мошенничества с применением электронных средств связи и распространении ценных бумаг BitClub Network без необходимой регистрации. Мошенники привлекали средства инвесторов, обещая вложить их в майнинг, и поощряли их за привлечение новых участников в схему.

Балачи подтвердил, что ущерб от их действий составил минимум 722 млн долларов в криптовалютах. Он также заявил, что у BitClub никогда не было доходного майнинг-пула, однако деньги привлекались с апреля 2014 года по декабрь 2019-го. Теперь Балачи грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тыс. долларов.

В декабре прошлого года Министерство юстиции США предъявило обвинения в связи с BitClub трем другим операторам пирамиды.

По материалам IAFTNews

Логотип
28.03.2024

Большие инвесторы на крипторынке усиливают закупку биткойна

Биткойн-рынок (BTC) переживает период интенсивного сбора активов, с крупными инвесторами, активно нацеленными на приобретение ведущей по капитализации криптовалюты. Популярный криптоаналитик под ником Ali на своей странице в X (Twitter) обратил

Подробнее
Логотип
28.03.2024

ФРС воздержится от решительной коррекции монетарной политики

В свете неутешительных данных об инфляции Федеральная резервная система усиливает свою уверенность в преждевременности инициирования процесса снижения процентных ставок. С таким заявлением выступил представитель ФРС Кристофер Уоллер. При этом он

Подробнее
Логотип
27.03.2024

Научитесь избегать ошибок в трейдинге на обучающем вебинаре от NPBFX, 28 марта в 20:00 по МСК

Трейдеру нужно избегать ошибок, чтобы не допустить частичной или полной потери депозита. Особенно важны знания об ошибках в торговых системах и управлении рисками: они критичны для любой суммы на торговом счете. Как предупредить главные ошибки на Форекс и

Подробнее
Логотип
27.03.2024

Эксперты ожидают скорый рост BTC до 80 000 долларов

Криптовалютные аналитики предостерегли от потенциального сквиза шортов по биткойну (BTC), указывая на замедление нисходящего движения и резкое возобновление роста цены. Ведущий отраслевой комментатор мировых рынков капитала The Kobeissi Letter на

Подробнее