Американское Министерство юстиции предложило Binance план по завершению следствия, начатого против ведущей в мире криптобиржи по подозрениям в отмывании капитала, банковском обмане и нарушении санкционных режимов.
Соглашение, которое оценивается в более чем 4 млрд долларов, поможет Чанпэну Чжао, основателю Binance, избежать уголовного обвинения, которое ему грозит в случае, если стороны не договорятся.
Соглашение может быть достигнуто уже к концу ноября, хотя ситуация остается нестабильной. При этом обе стороны воздержались от комментариев относительно возможного соглашения.
Расследование против Binance проводится совместно отделом уголовного управления по отмыванию денег и возвращению активов, отделом национальной безопасности, а также прокуратурой США в Сиэтле.
Кроме того, соглашение позволит Binance избежать краха и продолжить работу, избавив рынки от возможных негативных последствий.
"Урегулирование с наличием положения о мониторинге может стать компромиссом, который защитит инвесторов и даст Binance возможность развиваться в более институциональном направлении", — сказал соучредитель Castle Island Ventures Мэтт Уолш.
Стоит отметить, что криптовалютная биржа всегда стремилась свести к минимуму свои риски при любом урегулировании и изучала различные варианты по этому вопросу, включая соглашение об отсрочке судебного преследования.
Напомним, Министерство юстиции выдвинуло против Binance обвинения, связанные с уклонением от санкций США против Ирана и России, а также с транзакциями, которые могли способствовать финансированию ХАМАСа.
Также 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила иск в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, против Binance и Чжао, в котором обвинила их в создании "сети обмана" и множественных нарушениях законодательства США. 6 июня регулятор направил ходатайство о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи с целью обеспечения безопасности средств клиентов.
17 июня SEC и Binance заключили соглашение о клиентских средствах в США, которое позволило криптовалютной бирже возобновить вывод активов.
Ранее в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что Binance и ее глава регулярно нарушали нормативы и требования США по деривативам, поскольку компания не была зарегистрирована в агентстве.
По материалам IAFTNews
