amarketstrading
amarketstrading

Власти США представили Binance план по разрешению юридических обвинений

Поделиться:
Власти США представили Binance план по разрешению юридических обвинений

Американское Министерство юстиции предложило Binance план по завершению следствия, начатого против ведущей в мире криптобиржи по подозрениям в отмывании капитала, банковском обмане и нарушении санкционных режимов.

Соглашение, которое оценивается в более чем 4 млрд долларов, поможет Чанпэну Чжао, основателю Binance, избежать уголовного обвинения, которое ему грозит в случае, если стороны не договорятся.

Соглашение может быть достигнуто уже к концу ноября, хотя ситуация остается нестабильной. При этом обе стороны воздержались от комментариев относительно возможного соглашения.

Расследование против Binance проводится совместно отделом уголовного управления по отмыванию денег и возвращению активов, отделом национальной безопасности, а также прокуратурой США в Сиэтле.

Кроме того, соглашение позволит Binance избежать краха и продолжить работу, избавив рынки от возможных негативных последствий.

"Урегулирование с наличием положения о мониторинге может стать компромиссом, который защитит инвесторов и даст Binance возможность развиваться в более институциональном направлении", — сказал соучредитель Castle Island Ventures Мэтт Уолш.

Стоит отметить, что криптовалютная биржа всегда стремилась свести к минимуму свои риски при любом урегулировании и изучала различные варианты по этому вопросу, включая соглашение об отсрочке судебного преследования.

Напомним, Министерство юстиции выдвинуло против Binance обвинения, связанные с уклонением от санкций США против Ирана и России, а также с транзакциями, которые могли способствовать финансированию ХАМАСа.

Также 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила иск в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, против Binance и Чжао, в котором обвинила их в создании "сети обмана" и множественных нарушениях законодательства США. 6 июня регулятор направил ходатайство о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи с целью обеспечения безопасности средств клиентов.

17 июня SEC и Binance заключили соглашение о клиентских средствах в США, которое позволило криптовалютной бирже возобновить вывод активов.

Ранее в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что Binance и ее глава регулярно нарушали нормативы и требования США по деривативам, поскольку компания не была зарегистрирована в агентстве.

По материалам IAFTNews

Логотип
12.07.2024

Неопределенность рынка поддерживает волатильность биткоина

Биткойн (BTC), ведущая мировая криптовалюта по рыночной капитализации, в последнее время подвержен сильным колебаниям, с ценой около $57 000. Эта волатильность приходит на фоне неоднозначных тенденций на более широком крипторынке, которые подвержены

Подробнее
Логотип
12.07.2024

Экспорт Китая значительно укрепился

Опубликованные в пятницу торговые статистики Китая показали смешанные результаты: экспорт в июне неожиданно увеличился, в то время как импорт уменьшился. Это отражает стремление производителей активизировать заказы в ожидании возможного роста тарифов со

Подробнее
Логотип
11.07.2024

Coinbase критикует излишнее влияние SEC на криптоиндустрию

10 июля Coinbase представила официальное заявление в защиту биржи Lejilex и Альянса криптовалютной свободы Техаса (CFAT), подавших судебный иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В иске утверждается, что SEC превысила границы своих

Подробнее
Логотип
11.07.2024

Торговые площадки установили рекорды в ожидании данных по инфляции из США

В четверг мировые фондовые рынки заметно поднялись, поддержанные надеждами на ослабление инфляции в США, что может привести к скорому понижению процентных ставок. От азиатских рынков до Уолл-стрит, основные биржевые индексы обновили рекорды благодаря

Подробнее