amarketstrading
amarketstrading

Канада оштрафовала Binance на 4,38 миллиона долларов

Поделиться:
Канада оштрафовала Binance на 4,38 миллиона долларов

Канадский Центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), занимающийся противодействием отмыванию денег, наложил штраф на криптовалютную биржу Binance в размере почти 6 миллионов канадских долларов (эквивалент 4,38 миллиона долларов США).

Binance была оштрафована властями Канады за несоблюдение нормативных требований, в частности за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма.

FINTRAC установил, что Binance не зарегистрирована в агентстве в качестве иностранного предприятия по оказанию денежных услуг, пропустив несколько сроков.

Кроме того, в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила о 5 902 транзакциях, связанных с получением виртуальной валюты на сумму более 10 000 канадских долларов.

Несмотря на прекращение деятельности в Канаде в прошлом году, Binance остается под пристальным вниманием за свою прошлую деятельность.

Компания согласилась с выплатой штрафа и выразила готовность сотрудничать с регулирующими органами для выяснения ситуации и дальнейшего соблюдения законодательства.

Штраф последовал за серией юридических проблем для Binance. Недавно бывший генеральный директор Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,32 млрд долларов, при этом Чжао лично заплатил 50 миллионов долларов уголовного штрафа и еще 50 млн долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Юридические проблемы Binance еще далеки от завершения. В настоящее время криптобиржа решает вопрос с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за размещение на своей платформе более десятка предполагаемых ценных бумаг.

Также Binance под руководством генерального директора компании Ричарда Тенга ведет разбирательство с правительством Нигерии, пытаясь освободить одного из руководителей Binance, который находится под стражей более 70 дней.

По материалам IAFTNews

Логотип
23.05.2024

Отчет Nvidia стал драйвером роста акций технологического сектора

Финансовые результаты Nvidia превзошли ожидания, спровоцировав рост акций технологического сектора после завершения торговой сессии. Акции Nvidia, ведущего производителя чипов искусственного интеллекта, выросли на 3,5 % на торгах в среду после

Подробнее
Логотип
22.05.2024

Эксперты анализируют причины изменения позиции SEC по спотовым Ethereum-ETF

В преддверии предполагаемого одобрения спотового ETF Ethereum на текущей неделе, курсы ETH и других криптовалют стремительно увеличились. Стоимость Ethereum (ETH) превысила 3800 долларов, показав рост более чем на 30% с 20 по 22 мая. В то же время

Подробнее
Логотип
22.05.2024

Отчет Nvidia может привести Nasdaq к новым максимумам

Приближающийся отчет Nvidia о доходах и протоколы последнего заседания ФРС являются двумя ключевыми событиями, на которые ориентируется Уолл-стрит на текущей неделе. Эти события могут значительно изменить динамику рынка и повлиять на его дальнейшее

Подробнее
Логотип
21.05.2024

Идет регистрация на обучающий вебинар от NPBFX по построению торговой стратегии, 21 мая 18:00 по МСК

Трейдеры Форекс торгуют разными стратегиями, в том числе классическими, индикаторными и с использованием роботов. Каждая стратегия имеет свои особенности и отличается от других ТС таймфреймом, инструментами анализа и уровнем прибыли. Как выбрать подходящую

Подробнее