Канадский Центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), занимающийся противодействием отмыванию денег, наложил штраф на криптовалютную биржу Binance в размере почти 6 миллионов канадских долларов (эквивалент 4,38 миллиона долларов США).
Binance была оштрафована властями Канады за несоблюдение нормативных требований, в частности за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма.
FINTRAC установил, что Binance не зарегистрирована в агентстве в качестве иностранного предприятия по оказанию денежных услуг, пропустив несколько сроков.
Кроме того, в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила о 5 902 транзакциях, связанных с получением виртуальной валюты на сумму более 10 000 канадских долларов.
Несмотря на прекращение деятельности в Канаде в прошлом году, Binance остается под пристальным вниманием за свою прошлую деятельность.
Компания согласилась с выплатой штрафа и выразила готовность сотрудничать с регулирующими органами для выяснения ситуации и дальнейшего соблюдения законодательства.
Штраф последовал за серией юридических проблем для Binance. Недавно бывший генеральный директор Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,32 млрд долларов, при этом Чжао лично заплатил 50 миллионов долларов уголовного штрафа и еще 50 млн долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Юридические проблемы Binance еще далеки от завершения. В настоящее время криптобиржа решает вопрос с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за размещение на своей платформе более десятка предполагаемых ценных бумаг.
Также Binance под руководством генерального директора компании Ричарда Тенга ведет разбирательство с правительством Нигерии, пытаясь освободить одного из руководителей Binance, который находится под стражей более 70 дней.
По материалам IAFTNews
