amarketstrading
amarketstrading

Канада оштрафовала Binance на 4,38 миллиона долларов

Поделиться:
Канада оштрафовала Binance на 4,38 миллиона долларов

Канадский Центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), занимающийся противодействием отмыванию денег, наложил штраф на криптовалютную биржу Binance в размере почти 6 миллионов канадских долларов (эквивалент 4,38 миллиона долларов США).

Binance была оштрафована властями Канады за несоблюдение нормативных требований, в частности за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма.

FINTRAC установил, что Binance не зарегистрирована в агентстве в качестве иностранного предприятия по оказанию денежных услуг, пропустив несколько сроков.

Кроме того, в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила о 5 902 транзакциях, связанных с получением виртуальной валюты на сумму более 10 000 канадских долларов.

Несмотря на прекращение деятельности в Канаде в прошлом году, Binance остается под пристальным вниманием за свою прошлую деятельность.

Компания согласилась с выплатой штрафа и выразила готовность сотрудничать с регулирующими органами для выяснения ситуации и дальнейшего соблюдения законодательства.

Штраф последовал за серией юридических проблем для Binance. Недавно бывший генеральный директор Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,32 млрд долларов, при этом Чжао лично заплатил 50 миллионов долларов уголовного штрафа и еще 50 млн долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Юридические проблемы Binance еще далеки от завершения. В настоящее время криптобиржа решает вопрос с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за размещение на своей платформе более десятка предполагаемых ценных бумаг.

Также Binance под руководством генерального директора компании Ричарда Тенга ведет разбирательство с правительством Нигерии, пытаясь освободить одного из руководителей Binance, который находится под стражей более 70 дней.

По материалам IAFTNews

Логотип
18.06.2024

NPBFX приглашает на обучающий вебинар по торговле на новостях, 18 июня в 18:00 МСК

Каждый день участники рынка изучают новости, которые будут влиять на цены торговых активов. Экономические события изменяют динамику котировок, в то время как трейдеру остается не упустить момент, открыть сделку и получить прибыль. Но у торговли на новостях

Подробнее
Логотип
18.06.2024

Рынок криптовалют колеблется после обвала биткоина и альткоинов

Криптовалютный рынок столкнулся с серьезными потрясениями, вызванными резким снижением стоимости биткоина и нескольких других альткоинов. Цена биткоина, ведущей криптовалюты по объему рыночной капитализации, упала до отметки в 65 000 долларов. Это

Подробнее
Логотип
18.06.2024

Азиатские акции взлетают с поддержкой политики Центрального банка Австралии

Азиатские фондовые площадки демонстрируют уверенное укрепление, подкрепленное решением австралийского центрального банка о сохранении текущих процентных ставок. Это решение сыграло ключевую роль в обеспечении стабильности, при этом банк продолжает

Подробнее
Логотип
17.06.2024

Nasdaq и Биржа Индонезии укрепляют технологическое сотрудничество

В рамках стратегии по повышению качества рыночной инфраструктуры, Nasdaq и Индонезийская фондовая биржа (IDX) заявили о дальнейшем развитии их технологического партнерства. Это сотрудничество направлено на усиление систем торговли и контроля IDX, а также

Подробнее