В рамках проведения антитеррористических мер, Израиль арестовал аккаунты на Binance, которые боевики ХАМАСа и Исламского государства активно использовали для транзакций в поддержку и организацию террористических актов.
С 2021 года около 190 счетов, связанных с террористическими организациями, были арестованы Израилем.
По информации Reuters, Национальное бюро страны по финансированию борьбы с терроризмом (NBCTF) наложило арест на две учетные записи в Binance совсем недавно, 12 января.
В документах на официальном сайте NBCTF указано, что конфискация должна "помешать деятельности Исламского государства и ослабить его способность продвигать свои террористические цели".
Сколько криптовалюты изъято и осуществляется ли контроль других бирж, в заявлении не указано. Известно только, что через эти аккаунты проводился незаконный перевод денежных средств, и власти арестовали их.
В ответ криптобиржа Binance подчеркнула, что сделала больше, чем другие биржи, чтобы не допустить недобросовестных игроков и незаконного отмывания денег. В Binance заявили, что усердно работают над обеспечением соответствия всех счетов законам.
Криптобиржа опубликовала статью "Наш ответ Reuters".
"Мы очень серьезно относимся к этой теме и хотим использовать эту возможность, чтобы внести ясность. Суть в том, что мы не знаем ни одной биржи — или другого финансового учреждения, если на то пошло — которое сегодня делает больше, чтобы не допустить недобросовестных игроков на свою платформу, чем Binance. Наши политики и процессы соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нас есть надежная программа соответствия, которая включает сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальными санкциями для обнаружения и пресечения подозрительной деятельности. В нашей команде даже есть специалисты, всю свою карьеру посвятившие борьбе с терроризмом".
Binance основана в 2017 году в Гонконге и является не только одной из крупнейших криптовалютных бирж, но и площадкой для создания криптовалютных бизнес-проектов. Криптобиржа имеет собственную платформу, основанную на наборе инструментов TradingView, а также актив, используемый в экосистеме Binance в качестве внутренней платежной единицы. Для активных трейдеров предусмотрена сетка вознаграждений Maker/Taker.
По материалам IAFTNews
