Американский регулятор настаивает на продолжении расследования американского филиала криптобиржи Binance и обратился в суд с требованием получить полный доступ к документации компании.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объяснила свои действия тем, что Binance.US не сотрудничала должным образом и не предоставляла запрошенные документы, поэтому регулятор запросил у федерального мирового судьи разрешение на проведение проверки технологической инфраструктуры Binance.US, чтобы обязать компанию предоставить иные запрошенные данные.
В понедельник, 18 сентября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогла убедить суд дать ей доступ к программному обеспечению Binance.US. Федеральный мировой судья Зия Фаруки отказал SEC в разрешении осуществлять проверку на данном этапе. Вместо этого он посоветовал SEC сформулировать более конкретные запросы и привлечь дополнительных свидетелей.
5 июля SEC направила в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, иск против Binance.US, Binance и Чанпэн Чжао, обвинив их в 13 нарушениях законодательства США, включая создание и использование "сети обмана".
После подачи заявления в суд, регулятор начал активные действия, направленные на заморозку активов компании, с целью защитить средства клиентов Binance.US, однако стороны пришли к соглашению, не прибегая к столь радикальным мерам.
Стоит отметить, что криптовалютная биржа на протяжении всего притивостояния неоднократно выражала свое недовольство действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам, назвав их "неоправданно обременительными".
SEC пояснила, что намерена своими действиями через суд добиться полного сотрудничества в расследовании со стороны Binance.US, которое, по ее мнению, на данном этапе является недостаточным. Так регулятор сообщил, что на его требования Binance.US представила только 220 документов, раскрывающих информацию о доятельности компании, при этом многие из них представляют собой непонятные скриншоты и не имеют надлежащих дат и подписей.
Также регулятор США выразил сомнения относительно использования Binance.US кастодиальной платформы Ceffu. SEC считает, что Ceffu может обслуживать пользователей криптовалютной биржи и использоваться для вывода средств клиентов из США в нарушение заключенного ранее двустороннего соглашения.
По материалам IAFTNews
