Платформы, предоставляющие услуги по торговле электронными активами для населения Сингапура, теперь должны более тщательно проверять информацию о своих клиентах.
Такое уведомление опубликовало Валютное управление Сингапура (MAS), потребовав также от криптофирм более детальной информации транзакциях, переводах и счетах, а также о клиентах с высоким уровнем риска.
MAS, центральный банк и финансовый регулятор Сингапура, обратился к компаниям криптовалютного сектора с требованием предоставлять больше информации о своих операциях, в частности об общей стоимости платежных транзакций, количестве счетов и количестве клиентов с высоким уровнем риска.
Такими мерами орган финансового надзора намерен устранить потенциальные риски по мошенничеству с криптовалютами, сохраняя при этом прозрачность и отчетность в отрасли. Данное условие затронет все связанные с криптовалютными операциями компании, которые получили разрешение на деятельность в Сингапуре.
В опубликованном уведомлении MAS подчеркивается особое внимание отчетности по услугам, которые криптокомпании оказывают населению. В документе представлены требования по отчетности: информация о количестве клиентских счетов, транзакций, внутренних переводов, пользователях с высоким уровнем риска, суммарным объемам платежей.
Финансовый регулятор также требует предоставлять дополнительную информацию об услугах с помощью платежных токенов и «электронных денег».
Сейчас Сингапур считается самой криптоориентированной страной в мире, хотя многие ведущие страны Юго-Восточной Азии практикуют более осторожный подход к криптоотрасли после громких банкротств прошлого года.
MAS дифференцирует свое отношение к криптовалютам в зависимости от их уникальных характеристик. Некоторые криптоактивы воспринимаются наравне с ценными бумагами, а другие регулируются как цифровые платежные токены (DPT).
В формулировке MAS электронными деньгами считается «любая хранящаяся в электронном виде денежная стоимость, привязанная эмитентом к любой валюте». При этом цифровые токены — это «любое цифровое представление стоимости, не привязанное эмитентом к какой-либо валюте». MAS подчеркнул, если криптофирма предоставляет DPT или способствует обмену этими активами, то ее регулирование будет проводиться в качестве поставщика услуг DPT.
По материалам IAFTNews
